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Antiriciclaggio

8 Ottobre 2024

Antiriciclaggio

Webinar su Antiriciclaggio: Trasferimenti in Contanti

Unisciti al nostro webinar di 30 minuti il 24 ottobre 2024 alle 11.30

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Titolare effettivo

11 Dicembre 2023

Titolare effettivo

Sospesa la scadenza del 11 dicembre

In seguito all'ordinanza del TAR Lazio il 7 dicembre, vengono sospesi i termini per la comunicazione del titolare effettivo al Registro delle Imprese.

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Antiriciclaggio

10 Ottobre 2023

Antiriciclaggio

Registro dei titolari effettivi al via

Scatta dal 10 ottobre 2023 il computo dei 60 giorni entro i quali vanno comunicati i dati

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Antiriciclaggio

30 Maggio 2022

Antiriciclaggio

Pubblicato Decreto attuativo Registro Titolari Effettivi

Il 25/05/2022 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 il Decreto del MEF riguardante il registro dei titolari effettivi.

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Antiriciclaggio

21 Marzo 2022

Antiriciclaggio

Gazzetta Ufficiale: A breve Decreto attuativo MEF

Entro 60 gg verrà pubblicato un apposito provvedimento del M.S.E. contenente indicazioni pratiche in merito al modello di comunicazione da adottare.

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